Юридична перевірка контрагента

Перевірка контрагента

– це елемент комерційної безпеки, заснований на вивченні господарюючого суб’єкта перед початком співпраці з ним.

Коли доцільно проводити перевірку контрагента?

при виборі компанії для довгострокового співробітництва;
перед початком співпраці з новим партнером;
перед укладенням договору на умовах передоплати або відстрочення платежу;
для зниження податкових ризиків.

Перевірка контрагента – це елемент комерційної безпеки, заснований на вивченні господарюючого суб’єкта перед початком співпраці з ним.

Коли доцільно проводити перевірку контрагента?

при виборі компанії для довгострокового співробітництва;
перед початком співпраці з новим партнером;
перед укладенням договору на умовах передоплати або відстрочення платежу;
для зниження податкових ризиків.

Ефективна перевірка контрагента включає в себе 3 елементи:

1. Збір інформації про контрагента;

2. Аналіз отриманої інформації (без цього елемента жодна аналітична система перевірки контрагентів неефективна);

3. Складання інформаційного звіту, який містить інформацію, висновки з оцінкою суб’єкта перевірки і конкретні рекомендації.

Ефективна перевірка контрагента включає в себе 3 елементи:

1. Збір інформації про контрагента;

2. Аналіз отриманої інформації (без цього елемента жодна аналітична система перевірки контрагентів неефективна);

3. Складання інформаційного звіту, який містить інформацію, висновки з оцінкою суб’єкта перевірки і конкретні рекомендації.

Для довідки:

Як показує наша практика, наявність Інформаційного звіту стає хорошим аргументом в суперечках з податковими органами, і є в суді вагомим доказом проявленої обачності при виборі контрагента, що, як наслідок, знижує фінансові та репутаційні ризики компанії.

І це стосується не тільки суперечок з податковими органами: щомісяця ми готуємо десятки інформаційних звітів з перевірки контрагентів, що дозволяє нам говорити про деякі тенденції і факти:

майже третина компаній за підсумками перевірки отримують негативні рекомендації з нашого боку;
одна з 10 компаній проходить по ухвалі слідчого судді в кримінальному провадженні;
дві з 10 компаній протягом останніх трьох років були відповідачами у судах за невиконання своїх зобов’язань;
кожна четверта компанія заявляє недостовірні відомості про свою діяльність.

На нашу думку, перевірка контрагента – це невід’ємний елемент захисту бізнесу.

Для довідки:

Як показує наша практика, наявність Інформаційного звіту стає хорошим аргументом в суперечках з податковими органами, і є в суді вагомим доказом проявленої обачності при виборі контрагента, що, як наслідок, знижує фінансові та репутаційні ризики компанії.

І це стосується не тільки суперечок з податковими органами: щомісяця ми готуємо десятки інформаційних звітів з перевірки контрагентів, що дозволяє нам говорити про деякі тенденції і факти:

майже третина компаній за підсумками перевірки отримують негативні рекомендації з нашого боку;
одна з 10 компаній проходить по ухвалі слідчого судді в кримінальному провадженні;
дві з 10 компаній протягом останніх трьох років були відповідачами у судах за невиконання своїх зобов’язань;
кожна четверта компанія заявляє недостовірні відомості про свою діяльність.

На нашу думку, перевірка контрагента – це невід’ємний елемент захисту бізнесу.

Вигоди перевірки контрагентів:

– зниження ризиків виникнення простроченої дебіторської заборгованості, підвищення ділової репутації;

– підвищення дисципліни праці серед менеджерів відділів збуту і постачання;

– підвищення юридичної і організаційної захищеності від внутрішніх і зовнішніх загроз;

– зниження ризиків проведення зустрічних податкових перевірок;

– зниження ризиків з боку податкових органів при відшкодуванні ПДВ;

– доказ реальності укладених договорів і обґрунтованості отриманої податкової вигоди;

– зниження ризиків укладення договорів з недобросовісними постачальниками і шахраями;

– доказ в суперечках з контролюючими органами належної обачності при веденні господарської діяльності.