Внушительный процент украинского бизнеса по тем или иным причинам находится в «тени». Это означает, что в любой момент могут реализоваться уголовно-правовые риски, если:
— Вы когда-либо в прошлом переводили деньги на счета фирм-однодневок или использовали налоговые схемы;
— Вы когда-либо в прошлом обналичивали денежные средства с текущего счета своей компании;
— в отношении Ваших контрагентов проводится проверка;
— Вы работаете по типовым договорам и документам;
— у Вас есть недовольные сотрудники.
Чтобы не стать субъектом уголовного преследования, необходимо предпринять меры по легализации бизнеса. Это позволит устранить прошлые нарушения и обеспечить правовую защиту в будущем.
При этом первоочередная задача юристов – вывести компанию и ее руководителя из сферы действия уголовного кодекса.
Такая «коррекция прошлого» применяется, когда прекращение деятельности компании, экспресс-ликвидация (продажа компании другому собственнику, хоть и нерезиденту) или инициирование налоговой проверки не эффективно.
Подробности – на консультации.