Значний відсоток українського бізнесу з тих чи інших причин перебуває в «тіні». Це означає, що в будь-який момент можуть реалізуватися кримінально-правові ризики, якщо:
– Ви коли-небудь у минулому переводили гроші на рахунки фірм-одноденок або використовували податкові схеми;
– Ви коли-небудь у минулому переводили в готівку грошові кошти з поточного рахунку своєї компанії;
– щодо Ваших контрагентів проводиться перевірка;
– Ви працюєте за типовими договорами й документами;
– у Вас є незадоволені співробітники.
Щоб не стати суб’єктом кримінального переслідування, необхідно вжити заходів щодо легалізації бізнесу. Це дозволить усунути минулі порушення і забезпечити правовий захист в майбутньому.
При цьому першочергове завдання юристів – вивести компанію і її керівника зі сфери дії кримінального кодексу.
Така «корекція минулого» застосовується, коли припинення діяльності компанії, експрес-ліквідація (продаж компанії іншому власнику, хоч і нерезиденту) або ініціювання податкової перевірки не ефективне.
Подробиці – на консультації.